İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, döviz teşvikleri ve kıymetli maden ticareti üzerinden gerçekleştirilen büyük bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı. Soruşturmada, milyonlarca dolarlık döviz teşviklerinin yasa dışı yollarla suistimal edildiği, altın ve gümüş ticareti üzerinden devletin yaklaşık 100 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
Başsavcılık tarafından koordine edilen operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21’i yakalanırken, 2 şüpheliye yönelik arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
Sahte Belgeler, İmitasyon Altın ve Devasa Kamu Zararı
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin çeşitli şirketler üzerinden hem döviz teşviklerini hem de “Dahilde İşleme Rejimi”ni (DİR) kötüye kullandıkları belirlendi. 2023–2024 yılları arasında tonlarca altın ve gümüş DİR kapsamında ithal edildi ancak bu kıymetli madenlerin büyük bir kısmının mevzuata uygun şekilde yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.
İddialara göre, şüpheliler ithalat–ihracat süreçlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandı; altın levha olarak beyan edilen bazı ürünlerin yerine piyasa değeri çok daha düşük olan pirinç levhalar ve imitasyon altın ürünleri teslim edildi. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği, devletin ise güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararıyla karşı karşıya bırakıldığı ortaya çıktı.
Organize Yapı ile Kurulan Yeni Şirketler Mercek Altında
Savcılık, şüphelilerin ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiğini belirledi. Bu şirketlerin birbirleriyle bağlantılı şekilde çalışarak örgütlü bir yapı oluşturduğu, döviz teşviklerini ve altın ticaretini sistematik biçimde istismar ettiği ifade edildi.
Soruşturmada yer alan suçlamalar arasında:
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
- Suç Örgütüne Üye Olma
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zarara Uğratacak Nitelikli Dolandırıcılık
- 1211 sayılı TCMB Kanunu’na muhalefet
- 4749 sayılı Kanun’a muhalefet
- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet
gibi ağır suçlar bulunuyor.
Operasyonlarda 21 Kişi Gözaltında
İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün kilit isimleri arasında olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Yetkililer, soruşturmanın mali boyutunun oldukça büyük olduğunu ve vergi, teşvik ve kıymetli maden ticareti üzerinden işlenen bu tür dolandırıcılıkların finansal sisteme ciddi zararlar verdiğini vurguladı.
Soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği ifade edilirken, ele geçirilen belgeler üzerinde yapılan incelemeler devam ediyor.
