6 İlde Eş Zamanlı Operasyon, 31 Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Son dönemde Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi elektronik ödeme kuruluşlarına yönelik yürütülen operasyonların ardından, elektronik para sistemleri üzerinden yürütülen kara para aklama faaliyetlerine ilişkin denetim ve soruşturmaların derinleştirildiği görülüyor. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri kritik rol oynadı.
Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan yapılar üzerinden sistematik şekilde transfer edilerek finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Yetkililer, bu yöntemin iz sürmeyi zorlaştırmayı ve suç gelirlerinin kaynağını gizlemeyi amaçladığını belirtti.
İncelemelerin ilerlemesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden yasa dışı gelirlerin transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif biçimde katıldıkları belirlendi. Bu kişilerin, geliştirilen teknik altyapılar sayesinde “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Savcılık değerlendirmesinde, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol aldığı, elektronik para hesaplarının yönetimi, finansal akışların yönlendirilmesi ve paranın izinin kaybettirilmesi süreçlerine katkı sunduğu vurgulandı. Bu nedenle operasyonun yalnızca bireysel suçlamalarla sınırlı kalmadığı, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında dijital materyaller, finansal kayıtlar ve veri depolama üniteleri inceleme altına alındı. Yetkililer, bu delillerle birlikte suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve örgüt içindeki görev dağılımının netleştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve elektronik ödeme sistemlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleri doğrultusunda çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Uzmanlar, bu tür dosyaların yalnızca ceza soruşturması değil, aynı zamanda finansal sistemin şeffaflığı ve dijital ödeme altyapılarının güvenilirliği açısından da kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.
