Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Bu karar, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fayik Özbey’in Kapalıçarşı‘da düzenlenen kara para operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından alındı.
SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Venbey Yatırım’ın 6 Şubat 2025 itibarıyla faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
Söz konusu operasyon, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Şubat’ta gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Fayik Özbey’in yanı sıra 37 şüpheli daha bulunuyor.
Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı’da değerli maden ve döviz ticareti yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç gelirlerini akladığı tespit edildi. Yetkililer, bu şirketlerin özellikle suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettiklerini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
